viernes 9.12.2016 - Actualizado hace
Política
07 | 10 | 2016
Imprimir
Agrandar
Reducir

Empresa vinculada a Tomeo tuvo como sede un prostíbulo

0
Comentarios


El empresario está siendo investigado en una causa penal, a raíz de la denuncia presentada por Elisa Carrió, quien lo acusó de lavado de activos y evasión impositiva. Hallan unos 200 mil dólares en allanamiento.

Empresa vinculada a Tomeo tuvo como sede un prostíbulo
Foto:

L a empresa Glisud S.A., que opera en Tierra del Fuego y tiene vínculos societarios con la tabacalera del empresario Carlos Tomeo, tuvo como sede un prostíbulo de la ciudad de Buenos Aires, confirmaron a Télam fuentes judiciales de la provincia.

Tomeo está siendo investigado en una causa penal por el juez federal de Quilmes, Luis Armella, a raíz de la denuncia presentada por la diputada Elisa Carrió, quien lo acusó de presunto lavado de activos y de la evasión impositiva de 1000 millones de pesos, a través de sus emprendimientos hoteleros y de la tabacalera Espert, y lo vinculó con el ex jefe de Gabinete kirchnerista Aníbal Fernández.

Las fundadoras de Glisud, Máxima Correa e Ilda Bellusci -dos ancianas indigentes-, son socias al menos en 75 empresas de Delia Teresa Ordoñez, la jubilada de 76 años que constituyó Espert S.A., la tabacalera de Tomeo.Además, Glisud y Espert están emparentadas por la participación del escribano Horacio Sergio Geller Gorodisch, que intervino en escrituras de ambas sociedades, antes de ser destituido por el Colegio de Escribanos de Buenos Aires, acusado de dedicarse a la fabricación de "empresas fantasmas". Pero la matriz con que fueron conformadas no es lo único que tienen en común: tanto la firma fueguina como la del empresario que vive en el country "Abril", de la localidad bonaerense de Berazategui, están siendo investigadas por presunto lavado de activos.

Espert afronta la denuncia presentada por la diputada Elisa Carrió, que ya motivó allanamientos y el secuestro de bienes y dinero en efectivo, mientras que Glisud es investigada por la Justicia de Tierra del Fuego en dos causas paralelas: una por la supuesta compra fraudulenta de créditos hipotecarios, y la otra por el origen sospechoso de los fondos que con realizó esas operaciones.El primero de los casos reveló que la sede de la empresa era un prostíbulo de Capital Federal.La investigación analizó lo sucedido en un concurso público donde el Fondo Residual del Banco de Tierra del Fuego ofertó para la venta, a fines de 2002, créditos con garantía hipotecaria pertenecientes a deudores de la entidad bancaria..


LEA MÁS:

      Embed

La justicia fueguina demostró, en primera instancia, que la oferta presentada por D'adamo incluía datos falsos, como por ejemplo el DNI y su firma.Sin embargo, la propia apoderada declaró como domicilio de Glisud la "avenida Corrientes 1888 e/p, en la ciudad de Buenos Aires", y según pruebas aportadas a la causa por el testigo Víctor Tela, en el lugar funcionaba un prostíbulo ya desde 1997. De acuerdo al testigo Tela, "D'adamo utilizaba el estudio contable como pantalla del prostíbulo. Si se llama en horario de oficinas y se pide por "la contadora" o por "Glisud S.A.", una señorita le toma los datos y le responde que más tarde la contadora le devolverá el llamado. Y si vuelve a llamar diez minutos después, preguntando "por el aviso", la misma señorita le ofrece un detalle de los servicios sexuales que brinda el lugar, dijo Tela.

Asimismo, la justicia federal encontró ayer una suma cercana a los 200 dólares en efectivo en uno de los cinco allanamientos en simultáneo realizados como parte de la investigación al empresario tabacalero Carlos Tomeo por presunto lavado de activos.Fuentes judiciales informaron a Télam que el dinero fue encontrado en la casa de un ciudadano chino que tuvo vínculos comerciales con el empresario acusado de integrar una red de testaferros que prestaba nombres a dirigentes políticos y sindicales.


Comentarios Facebook