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Política
17 | 12 | 2016
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Denuncian extraña maniobra de fondos de hermanos de Macri

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Las sociedades involucradas tienen directa vinculación con Gianfranco y Mariano Macri, hermanos del presidente. La investigación la hico el periodista Hugo Alconada Mon.

Denuncian extraña maniobra de fondos de hermanos de Macri
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Movimientos en fondos previos a la primera vuelta electoral de 2015 despertaron la alarma de una fiscalía alemana.  Las sociedades involucradas tienen directa vinculación con Gianfranco y Mariano Macri, hermano del presidente Mauricio Macri.

El informe fue presentado por el periodista Hugo Alconada Mon en el diario La Nación. Gianfranco y Mariano Macri quedaron bajo la lupa de la Fiscalía de Hamburgo cuando la firma BF Corporation, constituida en Panamá le requirió el 19 de octubre de 2015 al banco UBS Deutschland AG  que procediera al cierre inmediato de su cuenta y transfiriera los fondos remanentes a otra cuenta en Ginebra, en el banco J. Safra Sarasin, según la versión periodística.

Según la documentación, los apoderados de BF Corporation, creada por el bufete Mossack Fonseca y operada por el estudio contable uruguayo Lussich- pidieron al UBS destruir "la correspondencia" que pudiera perdurar en sus archivos.

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La investigación de Alconada Mon, además, agregó que la Fiscalía de Hamburgo combinó los datos del UBS con otros de su sistema financiero. "En el marco de las noticias publicadas en la prensa sobre el asunto conocido como 'los papeles de Panamá' -detalló Interpol- una entidad crediticia alemana emitió comunicaciones de operaciones sospechosos (sic) contra las personas relacionadas continuación (sic), después de que las mismas no remitieran la documentación fiscal que les había reclamado el banco", subrayó.

Entre las personas implicadas, Interpol enumeró a Gianfranco y Mariano Macri, Santiago Lussich Torrendel, y sus hijos, también contadores uruguayos, Rodrigo y Santiago Lussich Rachetti.

A su vez, enviaron vía interpol datos de otras 67 personas y 11 sociedades vinculadas de alguna forma a Argentina. Entre otros, Juan Ramón Garrone, directivo de la empresa Iecsa -del primo de los Macri, Ángelo Calcaterra-, y un funcionario de rango medio del Ministerio de la Producción, Federico Zin, hijo del ex ministro de Salud bonaerense, Claudio Zin. Con el material que llegó desde Hamburgo, la Procelac inició su propia investigación.

El miércoles radicó una veintena de denuncias en el fuero penal económico y presentó su dictamen sobre BF Corporation ante el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal federal Federico Delgado, quienes instruyen una causa sobre Macri y su entorno familiar y empresario a partir de la irrupción de los Panamá Papers.

La Procelac estimó que el pedido de BF Corporation de borrar la correspondencia "se valora como un indicio de ilicitud, en tanto podría haber estado encaminada a destruir documentos o pruebas que acrediten la relación entre las personas identificadas (en Hamburgo) y las operaciones sospechosas que deberían ser investigadas a partir de la presente denuncia".

 Por ese motivo, la Procelac sugirió requerir más información a Alemania, como así también a distintos organismos públicos locales.


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