El juez federal Julián Ercolini citó a indagatoria al empresario Cristóbal López, a su socio Fabián De Sousa, y al socio inmobiliario del matrimonio Kirchner, Osvaldo Sanfelice, en el marco de una causa por lavado de dinero, que los tiene involucrados.

Fuentes judiciales informaron que el mencionado juzgado también los citó a los dos hijos del empresario Cristóbal López, Nazareno y Emiliano.

Se trata de un pedido que había formulado el fiscal federal Gerardo Pollicita que ahora cita el magistrado, en el marco de la causa Agosto SA, empresa de Sanfelice que tuvo como único cliente a Cristóbal López.

Los investigadores judiciales sospechan que una parte de los 8.000 millones de pesos que los empresarios no pagaron a la AFIP por impuestos al expendio de combustibles de su firma Oil Combustibles fue transferida a la empresa Agosto SA, empresa de Sanfelice, socio del ahora diputado nacional Máximo Kirchner en una inmobiliaria en el sur del país.

Incluso, consta en el expediente una presentación de la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre que tres sociedades del Grupo Indalo, perteneciente al empresario Cristóbal López, habrían derivado fondos del no pago de impuestos al fisco. En función de ello evalúan que se trató de una maniobra de lavado de dinero.

“La acusación involucra la intervención de tres sociedades del grupo Indalo -Oil M a través de las cuales se habría puesto en circulación una porción del dinero ilegítimamente obtenido mediante la defraudación a la AFIP antes descripta -ocurrida durante el período comprendido entre mayo de 2013 a agosto de 2015”, sostuvo el magistrado.

Un año más tarde, en el 2014, dichos montos ascendieron a 58.089.486 pesos y 182.295.451 pesos, respectivamente.

Durante el año 2015 -último de la gestión de los Kirchner al frente de la presidente de la Nación, con el segundo mandato de Cristina Fernández) fueron de 49.997.029 pesos y 192.006.360 pesos.

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