Algo más sobre los famosos excluidos del blanqueo de dólares

El gobierno tiene un dato que le permite calcular de manera certera los resultados que podría llegar a tener este año, pues, como dijimos, es la segunda vez que durante la gestión cristinista se procede a una medida de estas características. Ya en 2009, para esta misma época, el equipo económico había presentado un plan de blanqueo que en entonces le reportó a esta administración unos 4.000 millones de dólares, según admitió el titular de la AFIP este martes.

Una cifra exigua, si se quiere, aunque habrá que ver si el interés del presente plan no es precisamente aportar aire a las arcas oficiales de cara a las elecciones, que más allá del dólar blue y la inflación, son los factores que más desvelan al kirchnerismo.

La propuesta llega además en un momento controvertido, justamente cuando las denuncias de lavado de dinero alcanzan las primeras planas. Resultó previsible entonces el comentario sugerente aportado por el extitular del Banco Central Aldo Pignanelli, quien consultado inmediatamente después de conocerse los anuncios, deslizó que en principio no le parecía que fueran a arrojar buenos resultados, pero que tal vez se pretendiese "ayudar a algún amigo en problemas".

El tema había sido planteado precisamente durante la conferencia de prensa al propio Ricardo Echegaray, quien se encargó de aclarar que la propuesta no alcanzaba a aquellas personas que estuvieran en estado de judicialización. Dio nombres y apellidos. Por supuesto mencionó a Lázaro Báez, pero puso más énfasis en directivos del grupo Clarín. Mas hubo otros nombres, de personajes aun más conocidos, como Susana Giménez. ¿Cuál es la causa que excluye a la diva de este plan del gobierno? Veamos.

La AFIP está como querellante de María Susana Giménez Aubert desde agosto del año pasado y es por infracción a la Ley 24.769. La denuncia es por la compra de un terreno en Uruguay, que se efectuó con fondos provenientes de Singapur, de una sociedad que le pertenecía a Susana y que no tenía declarada -Splugen Pte LTD-. Hay además otras dos sociedades sin declarar en Uruguay: Petronil SA y Kransor SA. La causa se tramita en el Juzgado Nacional en lo Penal Tributario N° 3, a cargo de la doctora Verónica Straccia. 

Veamos las otras causas a las que tuvo acceso DIARIO POPULAR, que involucran a figuras conocidas. El CEO del Grupo Clarín tiene abierta una en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, por la existencia de cuatro sociedades en Panamá no declaradas en nuestro país: AGEA Inversora SA, Semar Inversora SA, Lexsol SA y Noirland SA. En las cuatro, Magnetto comparte el directorio con José Antonio Aranda y Lucio Rafael Pagliaro, mencionados también por Echegaray el martes. Magnetto reconoce tener sociedades en Uruguay y en Antillas Holandesa, mas no las sociedades de Panamá, donde aparece como director.

También fue mencionado el diputado nacional Francisco de Narváez, a quien la AFIP sindica como infractor a la Ley 24.769, en una causa radicada ante el juez García Berro, del Juzgado en lo Penal Tributario N° 1. De Narváez Steuer figura como director de cuatro sociedades radicadas en Panamá, no declaradas ante la AFIP: Gadiram SA, Denar SA, Juglar SA y La Esperanza Associated Corp.

Otro que cayó hace algunas semanas en desgracia con la AFIP es el árbitro Pablo Lunati, imputado por el delito de evasión y lavado de dinero ante el Juzgado Federal de San Martín N°2, Secretaría 5. Para el organismo recaudador, el referí habría utilizado la plata de coimas del fútbol para efectuar inversiones no declaradas ante la AFIP. La causa tuvo siete allanamientos en la zona Oeste del Gran Buenos Aires y calculan la evasión en 3,5 millones de pesos. Actúa la Unidad de Investigación Financiera (UIF).

El banco HSBC también fue mencionado por Echegaray entre las excepciones, debido a operaciones de facturas truchas en cuentas fantasmas, en tanto que otro "famoso" denunciado es el coiffeur Roberto Giordano, cuya quiebra se tramita en el Juzgado Comercial N° 23 Secretaría 45. Tiene una causa penal en el Tribunal Oral Penal Económico desde el año 2002.

Y del mundo del fútbol, también está excluido de este blanqueo el futbolista Jonatan Botinelli, cuya causa tramita el Juzgado Penal Tributario 1.

Hay otros personajes, como Ricardo Fort y los financistas Leonardo Fariña y Federico Elaskar, más o menos mediáticos unos que otros, pero todos con un nivel de exposición que sirvió para ser puestos en la mira de la AFIP, incluso por propia voluntad.