El fiscal federal Ramiro González pidió que el cuerpo de peritos especializados de la Corte Suprema de Justicia establezca si se llevó a cabo la transferencia del paquete accionario del Grupo Indalo, a cargo de los empresarios detenidos Cristóbal López y Fabián De Sousa, a favor de Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre Balestra, de Grupo Ceibo. El pedido fue presentado ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en la causa que se intenta determinar si Cristóbal López y de Sousa violaron la inhibición general decretada sobre ellos y sus empresas, acusadas de evadir impuestos por más de 8 mil millones de pesos a la AFIP. El fiscal González pidió que la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DajuDeCO) determine en base a la información societaria que hay en el expediente si se llevó a cabo la transferencia del paquete accionario que componen el Grupo Indalo a favor de Rosner y Dellatorre Ballestra. Se trata de un informe clave pues si se confirma la transferencia de acciones se vería complicada la situación de López y su entonces socio, ambos detenidos en la causa por evasión agravada a la AFIP.

El fiscal González había imputado a los empresarios por supuesta acción fraudulenta al considerar que con la venta de las acciones se pudo haber querido burlar la inhibición decretada en la otra causa por evasión. El Grupo Indalo está compuesto por unas 170 sociedades y según el fiscal González, el empresario Cristóbal López firmó un “contrato de compraventa de acciones de fecha 20 de octubre de 2017 a favor de OP Investiment LLC”.

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