ARBA destacó que todas las empresas involucradas en estas maniobras de evasión "pertenecen al segmento de grandes contribuyentes, ya que facturan más de 10 millones de pesos anuales, y por ese motivo actúan ante el Fisco bonaerense como agentes de recaudación de impuestos". El delito que se les imputa se encuentra tipificado en la Ley Penal Tributaria como "apropiación indebida de tributos", y contempla una pena "de 2 a 6 años" para los agentes de retención o percepción "que no depositen total o parcialmente, dentro de los 10 días hábiles administrativos de vencido el plazo de ingreso, el tributo retenido o percibido, siempre que el monto no ingresado superase la suma de 40 mil pesos por cada mes", de acuerdo con la información oficial.
Estas firmas denunciadas ahora por Di Bella se suman a otras cinco que, hace poco más de dos semanas, habían sido reportadas a la Justicia por el titular de ARBA, acusadas también de apropiación indebida de tributos. La mayor parte de estos contribuyentes poseen domicilio fiscal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras el resto se encuentra radicado en Tigre, Berazategui, San Isidro y Vicente López, entre otros distritos.
En cuanto a las actividades que desarrollan, las diez empresas denunciadas abarcan diferentes ramas, como ser la venta al por mayor de mercaderías; elaboración de aceites; realización de obras de infraestructura de transporte; prestación de servicios de seguridad; comercialización de materiales de construcción; venta mayorista de calzado; intermediación financiera; desarrollo de edificios; entre otras, puntualizó ARBA.
