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09 de abril 2014 - 12:48
Audio involucra a Fariña con caso de lavado de dinero
Un sitio web publicó una grabación que lo vincula al caso de narcotráfico por el que está imputado Juan Suris, y que probaría su participación en operaciones de lavado de dinero
El sitio web LA BRÚJULA 24 publicó este miércoles una grabación que vincula a Leonardo Fariña con el lavado de dinero.

La escucha lo involucra con una investigación por narcotráfico contra Juan Ignacio Suris, y sería una prueba de su relación con operaciones de lavado de dinero.

En el audio se escucha a Fariña proponiendo transferir 90 millones de dólares desde un banco de Portugal a uno de un país de Centroamérica.

A continuación, la transcripción de un fragmento de la escucha:

NN: ¡Hola!
FARIÑA: ¿MD?
NN: Si.
FARIÑA: ¿Me escuchás? Te hago una consultita medio en clave, pensá si lo podemos armar o no. Allá donde estás vos, en esa zona tengo un amigo que tiene 90 físicos.
NN: ¿Tiene 90 físicos?
FARIÑA: Sí.
NN: Correcto.
FARIÑA: Y necesita meterlo en alguna entidad para transferirlo a otro lugar.
NN: Está bien, ¿pero cuál es el negocio para armar?
FARIÑA: Decime cuánto le cobramos por armarle eso...
NN: Ah, pero... ¿quiere que yo se lo meta adentro de un lugar y se lo transporte a una cuenta que me diga?
FARIÑA: Eh... claro, bancarizarlo para transferirlo a otro país.
NN: Eso es muy complicado, muy complicado. Es mucho riesgo. Yo no puedo poner la cara por eso. 90 mil dólares para mí es un vuelto. Si me decís 90 millones lo pienso...
FARIÑA: ¡¡Eso te estoy diciendo!!
NN: ¿90 millones son?
FARIÑA: Sí. 90 de esos, por eso te estoy diciendo. 90 físicos.

Escuchá el audio, en esta nota.