Nuevas medidas en la causa de Lázaro Báez por lavado de dinero

06 de abril 2015 - 19:08

Las ordenó el juez federal Sebastián Casanello contra el empresario a raíz de la compra de un campo en la provincia de Mendoza a través de Leonardo Fariña

El juez federal Sebastián Casanello ordenó un tendal de medidas en la causa por presunto lavado de dinero contra el empresario Lázaro Báez, a raíz de la compra de un campo en la provincia de Mendoza a través de Leonardo Fariña.

De esta forma lo dispuso el magistrado y previo a resolver la situación procesal de Báez, quien fue indagado semanas atrás por la compra que efectuó Fariña en 2010 del campo en Tupungato, Mendoza.

Casanello pidió a las compañías telefónicas conocer los teléfonos de Báez y el resto de los acusados para luego ordenar un entrecruzamiento de todos ellos.

También requirió que el Tribunal de Tasaciones de la Nación que determine el valor del campo de Mendoza, para poder calcular el valor que tenía en diciembre de 2010, cuando lo compró Fariña.

Fariña, quien llegó a mostrarse en los medios, adquirió el campo en 5.000.000 de dólares y dos años después lo vendió en 1.800.000 dólares a Roberto Erusalimsky.

Pero si bien él en un primer momento dijo que adquirió esas tierras por orden de Báez, luego cambió su versión y aseguró que fue a instancias de Carlos Molinari, otro de los involucrados en la investigación.

Casanello también solicitó a la Cancillería que informe cuál es el estado del exhorto que libró hacia los Estados Unidos el 13 de noviembre pasado, en el cual requirió información sobre bienes y cuentas bancarias que podría tener registrado en ese país el empresario Báez y su hijo Martín, así como el resto de los involucrados.

Entre las medidas, casi una veintena, el juez también citó a expertos de la AFIP para que verifiquen la documentación presentada por Báez al hacer su descargo tras ser acusado por usar facturas truchas. Luego de recibir todas las pruebas, el juez definirá si procesa o no al empresario por lavado de dinero aunque continúa la investigación sobre si por medio de estructuras financieras "fugó" del país unos 55 millones de euros hacia paraísos fiscales.

Fuente: NA.