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El operativo se realizó a partir de una orden judicial en la que se investiga sobrefacturación de precios y fuga de divisas
Casi 50 inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) allanaron esta tarde la sede de la empresa Dart Sudamericana en el partido bonaerense de Pilar, propiedad del magnate Kenneth Dart, a partir de una orden judicial en una causa en la que se investigan sobrefacturación de precios y fuga de divisas.
El operativo se llevó a cabo en el Parque Industrial de Pilar y está a cargo de la directora general de la Aduana, Siomara Ayerán, informó la AFIP.
Los inspectores también llevan adelante otros procedimientos en la Ciudad de Buenos Aires, entre los que se encuentran el estudio contable, jurídico y la sede de un despachante de aduana vinculado con la operatoria de la empresa.
Kenneth Dart es un multimillonario dueño de la empresa más grande de vasos plásticos de EEUU, con plantas en 17 países. Además, es titular del fondo "buitre" EM Limited, que litiga contra el país para obtener el pago de deuda en situación de default.
Dart es el titular de Dart Container Corp, una de las empresas más importantes en lo que respecta a la producción de vasos plásticos de EEUU, que cuenta con plantas en 17 países, entre la que se encuentra la del parque industrial de Pilar, en la provincia de Buenos Aires.
Las órdenes de allanamiento que suman en total ocho fueron libradas durante la fecha por la Fiscalía Federal Nº 7, a cargo de Gabriela Ruiz Morales, y por el Juzgado en lo Penal Económico Nº 1, a cargo de Ezequiel Berón de Astrada.
Los domicilios allanados, en las localidades del partido de Pilar y Capital Federal corresponden al establecimiento de la firma en el Parque Industrial Pilar, como así también al estudio contable, jurídico y el despachante de aduana que están vinculados con la operatoria de la empresa, entre otros.
Los inspectores también llevan adelante otros procedimientos en la Ciudad de Buenos Aires, entre los que se encuentran el estudio contable, jurídico y la sede de un despachante de aduana vinculado con la operatoria de la empresa.
Kenneth Dart es un multimillonario dueño de la empresa más grande de vasos plásticos de EEUU, con plantas en 17 países. Además, es titular del fondo "buitre" EM Limited, que litiga contra el país para obtener el pago de deuda en situación de default.
Dart es el titular de Dart Container Corp, una de las empresas más importantes en lo que respecta a la producción de vasos plásticos de EEUU, que cuenta con plantas en 17 países, entre la que se encuentra la del parque industrial de Pilar, en la provincia de Buenos Aires.
Las órdenes de allanamiento que suman en total ocho fueron libradas durante la fecha por la Fiscalía Federal Nº 7, a cargo de Gabriela Ruiz Morales, y por el Juzgado en lo Penal Económico Nº 1, a cargo de Ezequiel Berón de Astrada.
Los domicilios allanados, en las localidades del partido de Pilar y Capital Federal corresponden al establecimiento de la firma en el Parque Industrial Pilar, como así también al estudio contable, jurídico y el despachante de aduana que están vinculados con la operatoria de la empresa, entre otros.
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