Murió el escribano que manejaba el fideicomiso ciego de Mauricio Macri Se trata del titular de la firma Seguridad Fiduciaria SA, José María Fernández Ferrari, que murió el pasado sábado a los 83 años
El hermano de Macri reconoció una offshore con la que blanqueó U$s 4 millones El empresario admitió ante la AFIP ser el verdadero dueño de la sociedad BF Corporation SA, como consecuencia de los Panamá Papers y una denuncia de supuesto lavado.
Detuvieron al mayor estafador del país involucrado en los Panamá Papers El presidente de la firma Hope Funds fue arrestado esta mañana en su casa en el country Pacheco Gol y está acusado de robarle más $550 millones a sus cliente
Asesinan a una periodista que investigó los Panamá Papers de Malta Daphne Caruana Galizia, de 53 años, dio a conocer que la esposa del Primer Ministo Maltés tenían compañías en Panamá
Panamá Papers: Moreno Ocampo, en la mira por cuentas offshore La investigación se desprende de un trabajo realizado por un equipo de periodistas europeos. Las irregularidades se detectaron cuando el ex fiscal había dejado su puesto en la Corte Penal Internacional, para asesorar a un empresario libio
Panamá Papers: la Justicia desvinculó a Macri de las sociedades offshore En su fallo, el magistrado Andrés Guillermo Fraga declaró que Macri "no fue socio ni accionista de la sociedad Fled Trading Ltd; que no percibió dividendos de ningún tipo, utilidades, ni ganancia alguna" de esa firma y que "sólo aceptó el cargo de director para el que fue asignado por Francisco Macri al sólo y único efecto de designar un reemplazante y renunciar".
Panamá Papers: la Cámara Federal cerró la causa contra Macri por lavado de dinero La Sala II del tribunal entendió que la causa debe investigarse como evasión, por lo que pasará a la órbita de la Justicia en lo Penal Económico
Panamá Papers: el fiscal Moldes descartó "lavado de activos" Además, dictaminó a favor de confirmar el pase del fuero federal al penal económico de la causa que investiga al presidente Mauricio Macri por dos sociedades off shore
Desde Paraná, Macri les mandó un fuerte mensaje a los jueces Con el caso de Micaela García como testigo, el Presidente les pidió a los magistrados que cumplan su "responsabilidad" de cuidar a la gente y que se terminen "las puertas giratorias". También habló de los docentes y de Panamá Papers
