Los operativos fueron ordenados por el juez en lo penal económico Juan Galván Greenway y llevados a cabo de manera simultánea por el personal policial, de AFIP y del Ministerio de Seguridad de la Nación.

El juez en lo penal económico Juan Galván Greenway dispuso este jueves allanamientos en los casinos ubicados en el Hipódromo de Palermo y el Flotante de Puerto Madero en el marco de una causa en la que se sospecha de pago de premios que no estarían documentados.

Los operativos realizados en ambas salas de juego, propiedad del empresario Cristóbal López, tuvieron lugar en el marco de una causa por evasión y lavado de dinero de al menos 30 millones de pesos, durante el período 2013 - 2015.

Fuentes judiciales informaron a la agencia de noticias NA que por orden del juez y el fiscal Emilio Guerberoff se investiga a las salas de juego por varios hechos, como ser el no registro de los ganadores de premios, de inflar el valor de los mismos y de cuentas corrientes de jugadores que se sospechan irregulares.

Los allanamientos fueron realizados por personal de Cyber crimen de la Policía de la Ciudad y Gendarmería Nacional, y también participó personal de la AFIP.

La investigación sobre las dos salas de juego se inició por una denuncia de un particular y de la AFIP.

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Según se sospecha, la función de inflar los premios otorgados por las salas de juego por un lado tiene como fin evadir ganancias y paralelamente maniobras de lavado de dinero, para ocultar el origen ilícito de los fondos. Los allanamientos en ambas salas de juegos se realizaron en forma simultánea y tuvieron un inusual despliegue de efectivos, que participaron hasta con gomones en el Casino Flotante.

En un comunicado de prensa, la empresa HAPSA y Casino Club aclararon: “El Hipódromo Argentino de Palermo informa que durante la mañana de hoy se realizaron allanamientos en las salas del Hipódromo. El juez Galván Greenway lleva adelante una causa caratulada ’N.N sobre averiguación de delito’, en la que se solicita información sobre apostadores que habiendo realizado apuestas hayan recibido premios durante los años 2013 a 2015”.

Se trata de información que por normativa las empresas informan cotidianamente a la UIF y demás organismos correspondientes. Las empresas de las salas hacen saber que la causa nada tiene que ver con sus operaciones y colaboran totalmente con las autoridades”, precisaron.

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