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Tras una investigación de la AFIP, se determinó que el delito lo cometieron Lisandro Barbuy y Omar Barbuy, más la ciudadana uruguaya Ana María Villanueva. Entre los tres habían sobrefacturado 170 millones de dólares en sobrefacturación de importaciones
Luego de pruebas obtenidas tras una ardua investigación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Justicia procesó a dos empresarios argentinos y una ciudadana uruguaya por contrabando de 170 millones de dólares en sobrefacturación de importaciones trianguladas.
El procesamiento judicial recayó sobre Lisandro Barbuy, Omar Barbuy y la ciudadana uruguaya Ana María Villanueva, por el delito de Contrabando Documentado, informó la AFIP.
El contrabando fue detectado en más de 700 hechos de sobrefacturación de importaciones trianguladas por más de 170 millones de dólares, lo que permitió fugar al exterior más de 35 millones de dólares.
Parte de las tareas de investigación y rastreo se realizaron sobre las empresas Barbuy Team SA y Dowel SA, grandes importadores y comercializadoras de productos de ferretería industrial y jardinería del interior del país.
El accionar para la figa de dinero utilizada por los procesados consistía la utilización de una empresa "fantasma" creada en Uruguay que refacturaba injustificadamente en un 20% del valor de la mercadería que se adquiría en China.
De esa manera, se eludía el pago de Ganancias, generaba falso crédito fiscal y burlaba el control aduanero al declarar un valor distinto al que correspondía, y presentaban documentación apócrifa.
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