Ordenaron la inmediata libertad del financista Ivo Rojnica Al financista se lo investiga como presunto líder de una asociación ilícita dedicada desde 2018 al lavado de activos provenientes del narcotráfico y el contrabando.
Revocaron el procesamiento de "El Croata" en una causa por presunto lavado de activos Mientras la causa vuelve a primera instancia para que se dicte un nuevo fallo, el sospechoso, Ivo Rojnica, cumplirá con arresto domiciliario.
El "Croata" Rojnica y su socio deben volver a prisión La Justicia ordenó el fin de la domiciliaria para el financista y Federico Pulenta. Están procesados por el manejo de bienes provenientes de actividades criminales.
Detuvieron a Leonardo Fariña tras el allanamiento a una "cueva" en Belgrano El procedimiento tuvo lugar este miércoles por la tarde. Se realizó en el marco de operativos llevados adelante por personal de la Aduana y la Policía Federal destinados a combatir la venta de dólar blue.
Investigan a una pesquera del grupo Conarpesa por vínculos con "El Croata" Mediante la triangulación de ventas al exterior y pagos de servicios ficticios a firmas supuestamente extranjeras, la empresa habría subfacturado exportaciones de langostinos a China y España.
Ivo Rojnica fue procesado por lavado de dinero narco y seguirá preso El juez Federico Villena lo procesó en el marco de la causa "Bobinas Blancas" y envió la causa a su colega Martínez de Giorgi, quien tiene a cargo la investigación por el dólar blue.
Ordenaron seis nuevos allanamientos en la causa a "El Croata" Rojnica En la continuidad de la investigación por la causa de lavado de dinero a "El Croata" Rojnica, la Justicia ordenó nuevos procedimientos a 6 sucursales bancarias.
Nuevos allanamientos en cajas de seguridad vinculadas a la banda de "El Croata" Allanaron dos cajas de seguridad en sucursales de los bancos Ciudad y BBVA e indicaron que pertenecerían respectivamente a Federico Pulenta y al propio Rojnica.
Allanaron oficina y nueva caja de seguridad del socio de "El Croata" Los procedimientos se realizaron en el Microcentro porteño, en la continuidad de la causa por lavado de dinero y vinculaciones con el narcotráfico.
Investigan maniobras irregulares de "El Croata" con una empresa de transportes Según la investigación, Seabird es otra empresa de transporte internacional y comercio exterior que operaba en "la cueva" de Ivo Esteban Rojnica. La empresa sobrefacturaba fletes al exterior al dólar oficial y traía los billetes por unos US$ 20 millones.
