Política
En el marco del caso Niembro, denunciado el viernes por presunto lavado de dinero, se supo ayer que el Banco Ciudad emitió tres alertas por lavado en las cuentas de La Usina y del socio del periodista.
El Banco de la Ciudad de Buenos Aires emitió entre 2013 y 2015 tres Reportes de Operaciones Sospechosas, por el movimiento injustificado de fondos en las cuentas de Atilio Meza y de La Usina Producciones, fundada por Fernando Niembro, alertas que implicaron la apertura de la investigación por lavado de dinero por parte de la PROCELAC.
El banco público porteño, uno de los dos únicos clientes conocidos de La Usina Producciones, alertó a las autoridades mediante la emisión de tres Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), que entre 2013 y 2015 las cuentas personal de Atilio Meza y la de la empresa junto al candidato de Cambiemos Fernando Niembro, realizaba movimientos de divisas sin justificar el origen de los fondos.
Todas las alertas por operaciones sospechosas de la empresa de Niembro y su socio tienen como denominador común el origen injustificado de los fondos que movieron en esas cuentas.
Según consta en el expediente abierto en la PROCELAC, el Banco Ciudad envió el primer ROS en mayo de 2013 ya que en los movimientos de su caja de ahorro personal, se registraron ocho transferencias por un monto total de 630.000 pesos.
A esa alerta, se sumó que Meza figura como titular de una cuenta corriente, en este caso registrada a nombre de La Usina, que también recibió transferencia provenientes de la Cuenta Única del Tesoro, la cual no fue respaldada por los documentos reclamados por la entidad bancaria por lo que el Banco Ciudad consideró a la documentación "insuficiente para justificar las operatorias".
El segundo ROS, emitido en julio de 2013, reportó que la firma La Usina ingresó 2.437.139 de pesos en la cuenta que esa empresa posee en la sucursal 42 de Plaza de Mayo, provenientes de fondos públicos que posteriormente eran retirados, en su mayoría, a través de cheque por montos de entre 200.000 y 400.000 pesos.
El tercer ROS se generó a partir de las irregularidad expresadas en los movimientos de fondos dado que Meza facturó durante 2014 algo más de 44.000 pesos, con ventas exclusivamente en el mes de agosto, sin embargo la cuenta de La Usina Producciones recibió 12 transferencias de fondos públicos por parte del gobierno porteño que superaron el 1.990.000 pesos.
Te puede interesar:
las más leídas
comentar