Detuvieron a siete funcionarios de la AFIP por filtración de datos del blanqueo

Los operativos se llevaron a cabo dentro de una investigación conjunta de la AFI y la AFIP sobre una red que facilitó que se hicieran públicos los datos: el personal de la AFIP involucrado en el hecho ilícito comercializaba esos datos y los vendía a empresas que, a su vez, los comercializaban en el mercado, informaron fuentes judiciales.

La investigación, con la intervención directa de la Dirección de Auditoría Interna de la AFIP y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), a través de la desencriptación de computadoras, de escuchas telefónicas, investigaciones informáticas “espejo” y entrecruzamiento de datos, permitió dar con los responsables de lo que se considera una “organización”.

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Así fue el operativo

En ese contacto se dispuso el allanamiento de domicilios y oficinas y la detención de siete funcionarios de la AFIP y de uno de los empresarios: los operativos se desarrollaron en la Ciudad de Buenos Aires y en la Provincia e incluyeron los domicilios de 18 empleados de la AFIP y las oficinas en las que se desempeñaban, que comprendían tres sedes de CABA, según pudo saber la agencia de noticias NA.

Las personas detenidas, cuyas identidades no trascendieron, serán indagadas este sábado en la sede del Juzgado en los Tribunales de Comodoro Py.

El inicio de la causa

La causa se había iniciado a partir de una denuncia presentada por la AFIP el pasado 29 de agosto, luego de que el diario Página/12 revelara que familiares del presidente Mauricio Macri se habían acogido al blanqueo de capitales impulsado por el Gobierno.