Cayó banda de supermercadistas chinos que lavaba dinero en Paraguay Una organización conformada por argentinos y chinos fue desmantelada luego de comprobarse que lavaban dinero a partir de la compra de criptomonedas en Paraguay.
Cae una banda dedicada al contrabando y lavado de divisas La Policía de Seguridad Aeroportuaria desarticuló una organización criminal asociada a una cadena de supermercados chinos. Hay 15 personas detenidas.
Excarcelaron al hijo de Lázaro Báez condenado por lavado de dinero La Justicia dictó la excarcelación del mayor de los hijos del empresario Lázaro Báez. Ya estaba con prisión domiciliaria y seguirá siendo monitoreado electrónicamente.
Lavado de dinero: UIF y AFIP a favor del sobreseimiento de Cristina Los organismos, que actúan como querellantes en el denominado "Caso Báez", se sumaron al pedido de sobreseimiento del fiscal Guillermo Marijuán.
Lavado de Activos: en qué consiste el proyecto aprobado en Diputados La iniciativa impulsada por el Gobierno contó con 112 votos a favor, 96 en contra y 5 abstenciones en Diputados y fue girada al Senado para su tratamiento.
Condenaron a 15 años de prisión a la exenfermera de Hugo Chávez Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, fueron condenados este miércoles en EEUU a 15 años de cárcel por lavado de activos.
AFIP: denunció a tres empresas que fugaron U$S 37.000.000 La AFIP denunció por lavado de dinero a tres empresas fantasmas que simularon importaciones para fugar U$S 37 millones a Estados Unidos, China y Hong Kong.
A través de un proyecto buscan mejorar herramientas ante el lavado de activos La iniciativa plantea una actualización del Código Penal para otorgarle a la Unidad dé Información Financiera (UIF) mayores herramientas para prevenir e impedir el lavado de activos (LA), la financiación del terrorismo (FT) y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FP)
Hinchas argentinos están detenidos en Qatar acusados de lavado de dinero Marcelo Martínez, uno de los dos involucrados, es conocido en las redes sociales como "Primer Hincha", ya que está en Doha desde mayo.
Rosario: condenan a perpetua al narco Esteban Alvarado Esteban Alvarado, jefe de una banda narco rival de Los Monos, fue condenado a prisión perpetua en Rosario por lavado de activos y otros delitos.
