Lavado de Activos: en qué consiste el proyecto aprobado en Diputados La iniciativa impulsada por el Gobierno contó con 112 votos a favor, 96 en contra y 5 abstenciones en Diputados y fue girada al Senado para su tratamiento.
Condenaron a 15 años de prisión a la exenfermera de Hugo Chávez Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, fueron condenados este miércoles en EEUU a 15 años de cárcel por lavado de activos.
AFIP: denunció a tres empresas que fugaron U$S 37.000.000 La AFIP denunció por lavado de dinero a tres empresas fantasmas que simularon importaciones para fugar U$S 37 millones a Estados Unidos, China y Hong Kong.
A través de un proyecto buscan mejorar herramientas ante el lavado de activos La iniciativa plantea una actualización del Código Penal para otorgarle a la Unidad dé Información Financiera (UIF) mayores herramientas para prevenir e impedir el lavado de activos (LA), la financiación del terrorismo (FT) y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FP)
Hinchas argentinos están detenidos en Qatar acusados de lavado de dinero Marcelo Martínez, uno de los dos involucrados, es conocido en las redes sociales como "Primer Hincha", ya que está en Doha desde mayo.
Rosario: condenan a perpetua al narco Esteban Alvarado Esteban Alvarado, jefe de una banda narco rival de Los Monos, fue condenado a prisión perpetua en Rosario por lavado de activos y otros delitos.
La AFIP reinstauró medidas para prevenir lavado de activos La medida dispuesta por la AFIP busca mejorar el esquema de prevención de lavado de activos y optimizar las herramientas de control.
Condenaron al jefe del "Clan Loza" a 10 años de cárcel Condenaron a 10 años de cárcel a Erwin Raúl Loza, líder del denominado "Clan Loza", una estructura criminal dedicada al lavado de activos.
Poppy Larrauri, en el banquillo de los acusados El expiloto de Fórmula 1 y empresario Oscar Larrauri enfrentarará este jueves una audiencia por presunto lavado de dinero proveniente del juego clandestino.
Liberaron al empresario Pérez Corradi El empresario Ibar Pérez Corradi, condenado en distintas causas por comercialización de efedrina y lavado, recuperó su libertad. EE.UU. desistió de extraditarlo.
