Lavado de activos: Argentina quedó afuera de la lista gris del GAFI El Grupo de Acción Financiera Internacional aprobó en la reunión de París el Informe de Evaluación Mutua de la República Argentina. Qué significa a nivel económico.
Revocaron el procesamiento de "El Croata" en una causa por presunto lavado de activos Mientras la causa vuelve a primera instancia para que se dicte un nuevo fallo, el sospechoso, Ivo Rojnica, cumplirá con arresto domiciliario.
Ruta del dinero K: libertad condicional para Leonardo Fariña El financista, que fue detenido recientemente en una "cueva", está condenado por "lavado de dinero" en esta causa y tiene domiciliaria en la causa por la compra de un campo en Uruguay.
Leonardo Fariña, detenido por la causa "ruta del dinero K" El financista ya estaba detenido luego de haber sido hallado en el interior de una "cueva" en el barrio porteño de Belgrano y quedó involucrado en una causa por lavado.
Indagan a Fariña y a los demás detenidos tras allanamiento a financiera Fariña fue trasladado a Comodoro Py donde será indagado junto a los demás imputados en la causa por lavado de dinero e infracción a la Ley Penal Cambiaria.
Ivo Rojnica fue procesado por lavado de dinero narco y seguirá preso El juez Federico Villena lo procesó en el marco de la causa "Bobinas Blancas" y envió la causa a su colega Martínez de Giorgi, quien tiene a cargo la investigación por el dólar blue.
Investigan maniobras irregulares de "El Croata" con una empresa de transportes Según la investigación, Seabird es otra empresa de transporte internacional y comercio exterior que operaba en "la cueva" de Ivo Esteban Rojnica. La empresa sobrefacturaba fletes al exterior al dólar oficial y traía los billetes por unos US$ 20 millones.
Allanan cajas de seguridad de cuevas vinculadas con "El Croata" La Justicia Federal ordenó allanar 9 cajas de seguridad de cuevas que operaban con Ivo Esteban Rojnica.
Un detenido por el caso "El Croata" se había filmado discriminando a una azafata Junto al croata dueño de la cueva financiera Nimbus fue apresado Agustín Estrada Palomeque, quien se había filmado realizando comentarios misóginos contra una azafata de Aerolíneas Argentinas.
Lavado de dinero: detuvieron a "El croata" Ivo Rojnica en Nordelta Ivo Esteban Rojnica fue arrestado en la mañana de hoy por órdenes del juez Federico Villena por una causa en la que se investiga el lavado de dinero vinculado al cartel de Sinaloa.
