La AFIP reinstauró medidas para prevenir lavado de activos La medida dispuesta por la AFIP busca mejorar el esquema de prevención de lavado de activos y optimizar las herramientas de control.
Condenaron al jefe del "Clan Loza" a 10 años de cárcel Condenaron a 10 años de cárcel a Erwin Raúl Loza, líder del denominado "Clan Loza", una estructura criminal dedicada al lavado de activos.
Poppy Larrauri, en el banquillo de los acusados El expiloto de Fórmula 1 y empresario Oscar Larrauri enfrentarará este jueves una audiencia por presunto lavado de dinero proveniente del juego clandestino.
Liberaron al empresario Pérez Corradi El empresario Ibar Pérez Corradi, condenado en distintas causas por comercialización de efedrina y lavado, recuperó su libertad. EE.UU. desistió de extraditarlo.
