Caso Suris: allanaron financiera en Bahía Blanca

Fuentes judiciales informaron que el procedimiento fue ordenado por el juez federal 1 bahiense, Santiago Martínez, y realizado esta tarde por personal de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de la Policía Federal Argentina (PFA).

De acuerdo a los voceros, los pesquisas allanaron la financiera Crediba, donde secuestraron cheques y documentación descontados por algunos de los supuestos integrantes de una asociación ilícita cuyo liderazgo la Justicia le imputa a Suris.

Un vocero judicial explicó que este procedimiento fue una derivación del realizado el 11 de abril en la sede bahiense del Banco Provincia donde el principal acusado tenía una cuenta.

A partir de allí, los pesquisas obtuvieron datos que los llevan a sospechar que Suris recibía cheques, al parecer, como pago de facturas apócrifas por servicios inexistentes, luego se los endosaba al librador y este finalmente los cambiaba en la financiera Crediba, indicó el informante.

En marzo último, el juez Martínez dictó el procesamiento con prisión preventiva de Suris por el delito de "asociación ilícita fiscal", por el que el empresario podría recibir una pena de entre cinco y diez años de cárcel, y le trabó un embargo por 15 millones de pesos.

Además, los pesquisas analizaron las cuentas bancarias de las sociedades apócrifas supuestamente administradas por Suris y, en algunas de ellas, se registró un mecanismo en el que una suma de dinero ingresaba a la cuenta y en un plazo de 48 horas se retiraba el mismo monto en concepto de pago de cheques con el objetivo, siempre de acuerdo a la acusación, de simular pagos por operaciones que no existieron.

Suris declaró ante los investigadores que en ningún caso se depositó dinero en efectivo, sino que él concurría al banco y solicitaba la emisión de un ticket para respaldar los depósitos y justificaba la salida del dinero mediante cheques.

Hasta el momento, los investigadores estimaron unos 190 usuarios de esas facturas "truchas" a través de las que se habrían evadido unos 40 millones de pesos.

La figura de Suris se hizo conocida el 27 de noviembre de 2013, cuando su amigo Leonardo Fariña fue detenido en el barrio porteño de Palermo con una camioneta BMW X6 con pedido de secuestro y que dijo que era del empresario.

Por otro lado, Suris quedó vinculado a una causa por narcotráfico por la que fue detenido el 13 de enero último en la casa de Farro, en Belgrano, y fue procesado con prisión preventiva.

Esa pesquisa se inició hace un año y medio, y a partir de 2.000 horas de escuchas telefónicas y grabaciones de video se descubrió el accionar de una banda narco en la zona de Bahía Blanca, cuyo liderazgo es atribuido por los investigadores a Suris.