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El jefe de UIF viajará a los Estados Unidos para reunirse con el FinCEN, el organismo de inteligencia financiera del Tesoro, para rastrear vínculos con la entidad que preside Chiqui Tapia.
El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, viajará a los Estados Unidos la primera semana de 2026 para reunirse con el FinCEN, el organismo de inteligencia financiera del Tesoro norteamericano, en medio de las denuncias que pesan sobre Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
La intención es cruzar datos en el marco de la investigación sobre los movimientos financieros realizados por la entidad que preside Chiqui Tapia.
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Starc espera acceder a los nombres de los beneficiarios finales detrás de un entramado de sociedades en Florida, Georgia y Delaware, a través de las cuales se habrían desviado millones de dólares provenientes de partidos amistosos de la Selección Argentina y contratos de sponsoreo.
Vinculaciones con Javier Faroni
En este contexto, se sospecha que Tourprodenter LLC, administrada por la pareja del empresario Javier Faroni, funcionó como una "cáscara" sin empleados ni estructura para captar ingresos de la Scaloneta tras el Mundial de Qatar.
Mientras que este martes la Justicia allanó la casa de Faroni y le prohibió la salida del país cuando intentaba viajar a Uruguay.
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La investigación detectó al menos otras cinco entidades jurídicas vinculadas a dirigentes de la AFA con cuentas en bancos de primer nivel de los Estados Unidos.
Bajo el convenio de colaboración UIF-FinCEN, Argentina busca desarmar la "ingeniería societaria" diseñada para ocultar a los verdaderos destinatarios del dinero desviado.
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