Renunció Paul Starc, titular de la Unidad de Información Financiera Ernesto Gaspari es el nuevo jefe de la UIF. El organismo investiga lavado de dinero y financiamiento ilegal.
La UIF Investigará en Estados Unidos maniobras de lavado vinculadas a la AFA El jefe de UIF viajará a los Estados Unidos para reunirse con el FinCEN, el organismo de inteligencia financiera del Tesoro, para rastrear vínculos con la entidad que preside Chiqui Tapia.
Causa Cuadernos: casación apartó a la UIF de un caso de lavado La Sala III de Casación apartó a la UIF como querellante en la causa por lavado a Daniel Muñoz, el exsecretario de Néstor y Cristina. Apelarán el fallo.
Causa Cuadernos: rechazan que los empresarios paguen para evitar el juicio La Justicia se opuso al ofrecimiento económico que habían presentado los imputados en la causa que investiga el presunto pago de coimas en más de 500 hechos.La causa tiene 174 procesados.
La UIF multó a Merrill Lynch Argentina por más de $13.000 millones Sancionaron a directivos y a la sociedad de bolsa por falencias en la identificación de clientes, gestión de documentos y ausencia de reportes ante operaciones.
Corrupción: la Unidad de Información Financiera ya no podrá ser querellante El Poder Ejecutivo publicó este jueves un decreto en el que modificó las facultades del organismo y, si bien no le prohibió estas actuaciones, el espíritu es que deje de participar como parte actuante.
Ignacio Yacobucci, presidente de la UIF, fue removido de su cargo La medida la tomó el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, por su labor en causas narcotráfico y lavado de dinero. En su lugar asumirá Paul Starc.
La Corte Suprema rechazó un planteo de Julio De Vido en la causa Odebrecht El exmnisro de Planificación Federal había impugado la participación de la UIF como querellante en el proceso penal. Podrían citar a dos lobistas.
Avanza la investigación contra Mariano Federici, extitular de la UIA El denunciante, Fernando Míguez, solicitó a la Justicia el allanamiento de la UIF y que se cite a declarar Jules Kroll y Jeremmy Krol de la empresa K2 Integrity.
Denuncian a Mariano Federici por varios delitos El exfuncionario fue denunciado ante la Justicia Federal. Se lo acusa de usar información confidencial para obtener un contrato.
