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Lo reveló un informe del diario El País, de España. El funcionario de Cambiemos figuró ante el banco como "representante" de una sociedad offshore y "accionista". "No era plata mía, era un favor que le hice a Paco Casal", se defendió.
Mientras los principales referentes del Ejecutivo nacional comienzan su retiro espiritual en Chapadmalal, desde el viejo continente saltó una denuncia que salpica al Gobierno, porque se conoció que el subsecretario general de la Presidencia de Argentina, Valentín Díaz Gilligan, "ocultó" 1,2 millones de dólares en una cuenta de la Banca Privada de Andorra (BPA) a nombre de una sociedad offshore. Lo publicó este viernes el diario español El País, que se basa en documentación bancaria a la que tuvo acceso.
Díaz Gilligan, que figuró ante el banco como "representante" y "accionista" de Line Action, negó al periódico que los fondos fueran suyos, sino de Francisco Casal. "Tenía un juicio con el fisco que ganó y no podía figurar. Confiaba en él. La plata nunca fue mía. Además, yo no ejercía entonces cargo público. Era asesor y facturaba como autónomo", explicó.
La cuenta se abrió en 2012, cuando Díaz Gilligan era asesor del gobierno porteño, y mantuvo su actividad, al menos, hasta diciembre de 2014, cuando llevaba un año como director general de Promoción Turística de la administración bonaerense.
La cuenta estuvo a nombre de la empresa británica de intermediación de jugadores de fútbol Line Action, según la información periodística. El 100% de esta firma pertenecía a la mercantil panameña Nashville North Inc.
"Como consecuencia del nombramiento del accionista como director general de Turismo de Argentina, éste decide dejar la actividad comercial que desarrollaba a través de Line Action y vende la sociedad el 3 de noviembre de 2014", según un acta "confidencial" de la BPA citada por El País.
El acusado también explicó los motivos de su salida de la empresa en 2014: "Pedí que me sacaran. No me parecía bien continuar, ya ocupaba un cargo político. Tenía una exposición pública, no quería estar en una sociedad donde no tenía ningún control. No había incompatibilidad, no era ilegal".
Díaz Gilligan vendió Line Action el 3 de noviembre de 2014, once meses después de desembarcar como funcionario de Mauricio Macri. "Creí que había cesado en julio de 2014", se justificó. El dirigente abandonó entonces su puesto de director de la mercantil, pero volvió a ocupar el mismo cargo horas después, según el registro mercantil del Reino Unido, pero él afirmó desconocer este detalle.
Y negó que supiera que el total de esta sociedad pertenecía a una mercantil panameña. La cuenta se nutría de transferencias de Uruguay de "clubes de fútbol", según el banco. Díaz Gilligan es "vocal" de River.
Sapag, el que quiso y no pudo
A Jorge Augusto Sapag, gobernador de Neuquén entre 2007 y 2015, la BPA le negó la apertura de una cuenta en agosto de 2008, cuando quiso ingresar en este banco cinco millones de dólares y distribuir los fondos en dos depósitos vinculados a sociedades creadas en el paraíso fiscal de Belice.
El dirigente del Movimiento Popular Neuquino quería incluir como beneficiario de una de estas cuentas al ex secretario de Recursos Naturales y ex ministro de Energía de Neuquén, Guillermo Coco.
Pero el banco calificó a Sapag de Persona Políticamente Expuesta (PEP), que es como se denominan en la jerga financiera a personalidades que, por ocupar o haber ocupado un cargo público, deben someterse a un control para prevenir el blanqueo.
DATO! Andorra, un pequeño país entre Francia y España, eliminó el secreto bancario el pasado año. Y sus autoridades intervinieron en marzo de 2015 la BPA por presunto lavado de dinero.
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