Indagan a Fariña y a los demás detenidos tras allanamiento a financiera Fariña fue trasladado a Comodoro Py donde será indagado junto a los demás imputados en la causa por lavado de dinero e infracción a la Ley Penal Cambiaria.
Ivo Rojnica fue procesado por lavado de dinero narco y seguirá preso El juez Federico Villena lo procesó en el marco de la causa "Bobinas Blancas" y envió la causa a su colega Martínez de Giorgi, quien tiene a cargo la investigación por el dólar blue.
Investigan maniobras irregulares de "El Croata" con una empresa de transportes Según la investigación, Seabird es otra empresa de transporte internacional y comercio exterior que operaba en "la cueva" de Ivo Esteban Rojnica. La empresa sobrefacturaba fletes al exterior al dólar oficial y traía los billetes por unos US$ 20 millones.
Allanan cajas de seguridad de cuevas vinculadas con "El Croata" La Justicia Federal ordenó allanar 9 cajas de seguridad de cuevas que operaban con Ivo Esteban Rojnica.
Un detenido por el caso "El Croata" se había filmado discriminando a una azafata Junto al croata dueño de la cueva financiera Nimbus fue apresado Agustín Estrada Palomeque, quien se había filmado realizando comentarios misóginos contra una azafata de Aerolíneas Argentinas.
Lavado de dinero: detuvieron a "El croata" Ivo Rojnica en Nordelta Ivo Esteban Rojnica fue arrestado en la mañana de hoy por órdenes del juez Federico Villena por una causa en la que se investiga el lavado de dinero vinculado al cartel de Sinaloa.
Cayó banda de supermercadistas chinos que lavaba dinero en Paraguay Una organización conformada por argentinos y chinos fue desmantelada luego de comprobarse que lavaban dinero a partir de la compra de criptomonedas en Paraguay.
Cae una banda dedicada al contrabando y lavado de divisas La Policía de Seguridad Aeroportuaria desarticuló una organización criminal asociada a una cadena de supermercados chinos. Hay 15 personas detenidas.
Excarcelaron al hijo de Lázaro Báez condenado por lavado de dinero La Justicia dictó la excarcelación del mayor de los hijos del empresario Lázaro Báez. Ya estaba con prisión domiciliaria y seguirá siendo monitoreado electrónicamente.
Lavado de dinero: UIF y AFIP a favor del sobreseimiento de Cristina Los organismos, que actúan como querellantes en el denominado "Caso Báez", se sumaron al pedido de sobreseimiento del fiscal Guillermo Marijuán.
