Imputan a Chiqui Tapia y a Pablo Toviggino por retención ilegal de aportes jubilatorios

La denuncia había sido presentada por la ARCA ante el Juzgado Penal Económico N°5, Secretaría N°10, y quedó formalmente incorporada al expediente por presunta infracción a la Ley 27.430, el Régimen Penal Tributario.

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Según consta en la causa, la imputación advierte que, si bien ARCA había denunciado inicialmente a Tapia "como responsable de las maniobras descriptas" en su carácter de presidente de la AFA y "administrador de clave fiscal", la "estructura societaria" de la entidad exige extender la investigación a "los otros integrantes de la comisión directiva".

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En la denuncia original y en su ampliación, se acusa a la AFA de incurrir en la retención de tributos y contribuciones a la Seguridad Social que no fueron depositados dentro del plazo.

El texto asegura que la entidad actuó como agente de retención (descontando impuestos y cargas sociales a terceros) y se financió con esos fondos.

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Según la investigación, la presunta retención indebida de tributos asciende a unos $19 mil millones en concepto de impuestos y contribuciones a la Seguridad Social que fueron retenidos pero no depositados en los plazos establecidos.

Para la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, como expone en la denuncia original, existió dolo por parte de la AFA, ya que "conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones".