ARCA volvió a denunciar a la AFA por presuntas facturas falsas por más de $900 millones La nueva presentación judicial apunta contra Claudio Tapia, Pablo Toviggino y otros dirigentes por evasión agravada.
La causa por la mansión en Pilar será definida por los tribunales federales porteños La Cámara de Casación Penal dispuso además que la investigación que involucra a Caludio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino, sea resuelto con “celeridad”.
Causa AFA: la Fiscalía pidió que la investigación por la mansión de Pilar vuelva a Comodoro Py La indagación busca determinar si los propietarios de una quinta en Pilar actuaban como testaferros de dirigentes del fútbol argentino.
ARCA amplió la denuncia contra la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino Fue presentada por ante el juez Diego Amarante quien los investiga por la presunta aprobación prohibida de tributos y recursos de la seguridad social.
Sur Finanzas: Ariel Vallejo, ligado a la AFA, declara por presunto lavado de activos El financista se presentará este martes ante el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella. Ya hay cuatro empleados de la empresa procesados en esta causa que salpica a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino.
Un exdirigente de Independiente Rivadavia fue condenado por secuestro extorsivo Leonardo “Leo” López, vinculado a la conducción de la AFA, recibió una pena de 9 años de prisión.
Caso AFA: Un giro judicial frenó el avance contra Tapia y Toviggino por lavado La decisión judicial frenó el pedido de detención contra Claudio Tapia y Pablo Toviggino por lavado de dinero y trasladó la causa, en medio de cuestionamientos.
Apartan al juez Argibay y se demora la definición sobre las detenciones de Tapia y Toviggino La resolución de la Cámara Federal de Tucumán introduce un giro en la causa y posterga una decisión clave en la investigación.
Causa AFA: piden la detención de Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino El pedido lo realizó un fiscal federal de Santiago del Estero en una causa por lavado de dinero en la que hay más de 20 personas investigadas.
La Justicia autorizó a Claudio "Chiqui" Tapia a salir del país A pocos días de haberle negado su salida de la Argentina, ahora el máximo dirigente de la AFA fue autorizado para realizar tres viajes al exterior.
