La Justicia volverá a definir qué juez investigará la mansión de Pilar El tribunal aceptó un planteo de los acusados de ser testaferros del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y convocó a una audiencia para el 12 de agosto.
El juez que procesó a Tapia y Toviggino pidió la causa de la mansión de Pilar Diego Amarante sostuvo que su expediente está más avanzado y que los delitos que investiga son “más graves” que los de lavado de dinero.
La causa por la mansión de Pilar vinculada a la AFA vuelve a la Ciudad La Cámara Federal de Casación resolvió que la investigación seguirá en el fuero Penal Económico en la Ciudad de Buenos Aires, y no en el Juzgado Federal de Campana.
ARCA volvió a denunciar a la AFA por presuntas facturas falsas por más de $900 millones La nueva presentación judicial apunta contra Claudio Tapia, Pablo Toviggino y otros dirigentes por evasión agravada.
La causa por la mansión en Pilar será definida por los tribunales federales porteños La Cámara de Casación Penal dispuso además que la investigación que involucra a Caludio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino, sea resuelto con “celeridad”.
Causa AFA: la Fiscalía pidió que la investigación por la mansión de Pilar vuelva a Comodoro Py La indagación busca determinar si los propietarios de una quinta en Pilar actuaban como testaferros de dirigentes del fútbol argentino.
ARCA amplió la denuncia contra la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino Fue presentada por ante el juez Diego Amarante quien los investiga por la presunta aprobación prohibida de tributos y recursos de la seguridad social.
Sur Finanzas: Ariel Vallejo, ligado a la AFA, declara por presunto lavado de activos El financista se presentará este martes ante el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella. Ya hay cuatro empleados de la empresa procesados en esta causa que salpica a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino.
Un exdirigente de Independiente Rivadavia fue condenado por secuestro extorsivo Leonardo “Leo” López, vinculado a la conducción de la AFA, recibió una pena de 9 años de prisión.
Caso AFA: Un giro judicial frenó el avance contra Tapia y Toviggino por lavado La decisión judicial frenó el pedido de detención contra Claudio Tapia y Pablo Toviggino por lavado de dinero y trasladó la causa, en medio de cuestionamientos.
