Causa AFA: El Fiscal pedirá a la Corte Suprema que no se tramite en Campana Mario Villa planteó que detrás de la disputa por la competencia puede existir un “forum shopping”, es decir, un tribunal que proporcione una solución más favorable a los intereses de los acusados
La AFA negó que la justicia de EEUU haya tomado medidas contra Tapia y Toviggino La entidad aseguró que el documento judicial difundido por algunos medios corresponde a una citación dirigida a un tercero y rechazó las versiones sobre una supuesta incautación de ceulares.
Reapareció Javier Faroni en EE.UU. en el partido de Argentina-Inglaterra El empresario teatral está vinculado a una causa por presunto lavado de dinero y desvío de fondos a través de la empresa de la AFA, TourProdEnter.
La Justicia volverá a definir qué juez investigará la mansión de Pilar El tribunal aceptó un planteo de los acusados de ser testaferros del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y convocó a una audiencia para el 12 de agosto.
El juez que procesó a Tapia y Toviggino pidió la causa de la mansión de Pilar Diego Amarante sostuvo que su expediente está más avanzado y que los delitos que investiga son “más graves” que los de lavado de dinero.
La causa por la mansión de Pilar vinculada a la AFA vuelve a la Ciudad La Cámara Federal de Casación resolvió que la investigación seguirá en el fuero Penal Económico en la Ciudad de Buenos Aires, y no en el Juzgado Federal de Campana.
ARCA volvió a denunciar a la AFA por presuntas facturas falsas por más de $900 millones La nueva presentación judicial apunta contra Claudio Tapia, Pablo Toviggino y otros dirigentes por evasión agravada.
La causa por la mansión en Pilar será definida por los tribunales federales porteños La Cámara de Casación Penal dispuso además que la investigación que involucra a Caludio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino, sea resuelto con “celeridad”.
Causa AFA: la Fiscalía pidió que la investigación por la mansión de Pilar vuelva a Comodoro Py La indagación busca determinar si los propietarios de una quinta en Pilar actuaban como testaferros de dirigentes del fútbol argentino.
ARCA amplió la denuncia contra la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino Fue presentada por ante el juez Diego Amarante quien los investiga por la presunta aprobación prohibida de tributos y recursos de la seguridad social.
