Causa Sur Finanzas: la Justicia Federal ordenó 30 allanamientos en simultáneo La Policía Federal realizó operativos en domicilios particulares y oficinas vinculados a esa firma, en el marco de la causa por presunto lavado de dinero.
Sur Finanzas: 14 allanamientos y cuatro detenidos por borrar pruebas en la causa ligada a la AFA Ordenan 14 allanamientos en la causa Sur Finanzas y detienen a cuatro sospechosos por intentar borrar pruebas del presunto lavado.
Allanaron agencias de cambio ligadas a Piccirillo y Sur Finanzas Allanaron cinco agencias de cambio ligadas a Elías Piccirillo y Sur Finanzas por maniobras con dólar oficial y “rulo financiero” que habría generado ganancias millonarias.
Sur Finanzas: el juez Federico Villena investigará la denuncia de ARCA Según lo determinó la Cámara Federal de La Plata el juez federal de Lomas de Zamora estará al frente la causa de la financiera vinculada a la AFA.
Sur Finanzas: allanaron la casa de la madre de Ariel Vallejo En el marco de una investigaciòn por maniobras con la compra de dólares durante el gobierno de Alberto Fernández, se realizó un operativo en Banfield ordenado por la jueza María Servini.
Sur Finanzas: procesaron a la terorera de la financiera vinculada a la AFA Micaela Sánchez fue procesada este martes con prisión preventiva por encubrimiento a la Justicia. Le otorgaron la prisión domiciliaria por se madre de un hija pequeña.
Causa AFA: nuevos allanamientos en una estancia El procedimiento se realizará en una finca ubicada en Villa Rosa, Pilar, atribuida a Claudio Tapia y Pablo Toviggino.
Detienen a la tesorera de Sur Finanzas durante un nuevo operativo judicial Seis celulares, una computadora y una caja con documentación, entre otras pertenencias, fueron secuestrados por la Policía esta tarde luego de un nuevo allanamiento a la entidad.
