Condenaron a 8 años de prisión a Enrique Blaksley, el "Madoff" argentino Lo encontraron culpable de los delitos de asociación ilícita, estafa, lavado de activos de origen delictivo, captación de ahorros no autorizada e insolvencia fraudulenta.
Huyó con el dinero de sus clientes y ahora será juzgado por una estafa inmobiliaria El empresario inmobiliario Sergio Lipovich, de 75 años, está detenido y es sospechoso de haberse fugado en 2015 a México con el dinero de 16 personas.
Denuncian estafa piramidal de $880 millones a través de operaciones con criptomonedas La estafa piramidal, informó AFIP, incluía supuestas operaciones con criptomonedas y contó como promotoras a personas ligadas al "mundo de la farándula".
¿Quién es la Reina Carolina, el "cerebro" detrás de la estafa en FTX? Caroline Ellison, socia en la plataforma de criptomonedas FTX, confesó sus delitos, pidió perdón e incriminó a su expareja.
Ingeniero Budge: desbarataron a "La Reina de las Licencias" Una mujer que se dedicaba a falsificar licencias de manejo fue allanada y quedó imputada en la causa. Además, le secuestraron impresoras y otros elementos.
Aprovechan la Pascua para concretar fraudes por la web La maniobra consiste en enviar un ofrecimiento para participar en un concurso, para lo cual se debe acceder a páginas web donde se pide información personal.
Estafa piramidal o esquema Ponzi: ¿en qué consisten? Si bien una estafa piramidal y un esquema Ponzi pueden ser parecidos, existen algunas características que los diferencian.
Leonardo Cositorto fue detenido por fraude El CEO de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, se encontraba prófugo por fraude y asociación ilícita. Fue detenido en República Dominicana.
Cositorto: "Todavía no me voy a entregar, espero órdenes de mi abogado" Cositorto, quien se encontraría en algún país de la región, negó además que Generación Zoe y el resto de sus empresas hayan producido una "estafa piramidal".
Otra estafa piramidal: cayó una banda de policías, abogados y contadores Fueron detenidos en la ciudad de Córdoba siete efectivos policiales, un abogado y un contador por realizar una estafa "piramidal".
