lavado de activos

El empresario Fred Machado, acusado en Estados Unidos de lavado de activos, estafa y narcotráfico, será extraditado el 5 de noviembre. La decisión fue confirmada por Interpol.

El planteo del abogado de Espert, Alejandro Freeland, aludía a que ambas pesquisas son conexas y por eso le pidió a Martínez De Giorgi que reclame la inhibición de su colega de San Isidro, el juez federal Lino Mirabelli y que la causa pase a Comodoro Py.

Se conocieron detalles del acuerdo, que incluye el pago de un millón de dólares, firmado en 2019 entre el economista y el empresario acusado de narcotráfico.

El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, inició una investigación contra el legislador libertario, en el marco de la denuncia de por Juan Grabois.

Los predios estuvieron clausurados por la investigación por lavado de dinero y evasión tributaria contra Jorge Castillo, conocido como el Rey de La Salada.

El exmarido de Ileana Calabró deberá cumplir una condena de 4 años de cárcel por lavado de dinero.

El Grupo de Acción Financiera Internacional aprobó en la reunión de París el Informe de Evaluación Mutua de la República Argentina. Qué significa a nivel económico.

Mientras la causa vuelve a primera instancia para que se dicte un nuevo fallo, el sospechoso, Ivo Rojnica, cumplirá con arresto domiciliario.

El financista, que fue detenido recientemente en una "cueva", está condenado por "lavado de dinero" en esta causa y tiene domiciliaria en la causa por la compra de un campo en Uruguay.

El financista ya estaba detenido luego de haber sido hallado en el interior de una "cueva" en el barrio porteño de Belgrano y quedó involucrado en una causa por lavado.