Espert no declaró y presentó un escrito en la causa por lavado de activos El ex diputado de LLA cumplió con la audiencia indagatoria, pero no respondió preguntas del juez, en la investigación que lo vincula con Fred Machado.
Espert será indagado hoy en la causa que lo vincula con Fred Machado Espert, quien renunció a ser candidato en 2025 al hacerse pública su relación con Machado y el cobro de ese dinero, debe presentarse por primera vez ante la Justicia.
Postergaron la indagatoria a José Luis Espert para la semana próxima La citación corresponde a una investigación por lavado de activos en una transferencia hecha por una organización ilegal.
Espert fue citado a indagatoria por la causa de presunto lavado de dinero La audiencia tendrá lugar el próximo martes y también fue citado a declarar como imputado el contador Mariano Cosentino en una causa en la que se investiga los lazos del legislador con Federico "Fred" Machado
Causa Sur Finanzas: Ariel Vallejo presentará un escrito y negará las acusaciones El titular de Sur Finanzas declarará este martes en la causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero, asociación ilícita y evasión millonaria vinculadas al financiamiento de clubes de fútbol.
Denuncian red de lavado de activos y coimas en fotomultas y apuntan al ministro Marinucci El fiscal Guillermo Marijuan impulsó una causa por presuntas irregularidades en el sistema de multas, con convenios que habrían evitado licitaciones y desviado fondos millonarios.
Liberaron a Quique Felman en EE.UU. tras pagar una fianza de 130.000 dólares El periodista deportivo Enrique “Quique” Felman estuvo detenido en Miami durante dos semanas en el marco de una causa por presunto lavado de activos en Nevada.
Sur Finanzas: procesaron a la terorera de la financiera vinculada a la AFA Micaela Sánchez fue procesada este martes con prisión preventiva por encubrimiento a la Justicia. Le otorgaron la prisión domiciliaria por se madre de un hija pequeña.
La DGI amplió la denuncia contra la AFA La nueva acción judicial se debe a la supuesta retención y falta de depósito de impuestos y contribuciones de la institución por un monto millonario.
Apartaron el Juez Daniel Rafecas de la investigación La decisión la tomó la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires, luego que el magistrado ordenara un allanamiento en una casa atribuida a Chiqui Tapia.
Los dejaron salir antes para ver Argentina y les mandaron el telegrama de despido en medio del partido
