Causa Sur Finanzas: Ariel Vallejo presentará un escrito y negará las acusaciones El titular de Sur Finanzas declarará este martes en la causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero, asociación ilícita y evasión millonaria vinculadas al financiamiento de clubes de fútbol.
Denuncian red de lavado de activos y coimas en fotomultas y apuntan al ministro Marinucci El fiscal Guillermo Marijuan impulsó una causa por presuntas irregularidades en el sistema de multas, con convenios que habrían evitado licitaciones y desviado fondos millonarios.
Liberaron a Quique Felman en EE.UU. tras pagar una fianza de 130.000 dólares El periodista deportivo Enrique “Quique” Felman estuvo detenido en Miami durante dos semanas en el marco de una causa por presunto lavado de activos en Nevada.
Sur Finanzas: procesaron a la terorera de la financiera vinculada a la AFA Micaela Sánchez fue procesada este martes con prisión preventiva por encubrimiento a la Justicia. Le otorgaron la prisión domiciliaria por se madre de un hija pequeña.
La DGI amplió la denuncia contra la AFA La nueva acción judicial se debe a la supuesta retención y falta de depósito de impuestos y contribuciones de la institución por un monto millonario.
Apartaron el Juez Daniel Rafecas de la investigación La decisión la tomó la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires, luego que el magistrado ordenara un allanamiento en una casa atribuida a Chiqui Tapia.
Detienen a la tesorera de Sur Finanzas durante un nuevo operativo judicial Seis celulares, una computadora y una caja con documentación, entre otras pertenencias, fueron secuestrados por la Policía esta tarde luego de un nuevo allanamiento a la entidad.
Sur Finanzas: allanaron un galpón en Turdera tras una denuncia Luego del llamado de un vecino a la fiscalía de Lomas de Zamora, se realizó un operativo en un depósito ubicado en la avenida Hipólito Yrigoyen e incautaron material para la investigación.
Sur Finanzas: nuevos operativos tras el allanamiento en la AFA En el marco de la causa que investiga lavado de dinero en el mundo del fútbol, se realizó un allanamiento a unas oficinas ubicadas en el Centro porteño.
Investigan una financiera vinculada a Chiqui Tapia por maniobras de lavado Se trata de Sur Finanzas, una firma que pertenece a Ariel Vallejos que en los últimos tiempos puso su nombre a los torneos de AFA y operó en prestamos a diversos clubes.
