Qué dice el contrato millonario que Espert firmó con Fred Machado Se conocieron detalles del acuerdo, que incluye el pago de un millón de dólares, firmado en 2019 entre el economista y el empresario acusado de narcotráfico.
José Luis Espert quedó imputado por el delito de lavado de activos El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, inició una investigación contra el legislador libertario, en el marco de la denuncia de por Juan Grabois.
La Salada reabrió después de tres semanas de clausura Los predios estuvieron clausurados por la investigación por lavado de dinero y evasión tributaria contra Jorge Castillo, conocido como el Rey de La Salada.
Se entregó Fabián Rossi, uno de los seis imputados por lavado de dinero en la causa "Lázaro Báez" El exmarido de Ileana Calabró deberá cumplir una condena de 4 años de cárcel por lavado de dinero.
Lavado de activos: Argentina quedó afuera de la lista gris del GAFI El Grupo de Acción Financiera Internacional aprobó en la reunión de París el Informe de Evaluación Mutua de la República Argentina. Qué significa a nivel económico.
Revocaron el procesamiento de "El Croata" en una causa por presunto lavado de activos Mientras la causa vuelve a primera instancia para que se dicte un nuevo fallo, el sospechoso, Ivo Rojnica, cumplirá con arresto domiciliario.
Ruta del dinero K: libertad condicional para Leonardo Fariña El financista, que fue detenido recientemente en una "cueva", está condenado por "lavado de dinero" en esta causa y tiene domiciliaria en la causa por la compra de un campo en Uruguay.
Leonardo Fariña, detenido por la causa "ruta del dinero K" El financista ya estaba detenido luego de haber sido hallado en el interior de una "cueva" en el barrio porteño de Belgrano y quedó involucrado en una causa por lavado.
Indagan a Fariña y a los demás detenidos tras allanamiento a financiera Fariña fue trasladado a Comodoro Py donde será indagado junto a los demás imputados en la causa por lavado de dinero e infracción a la Ley Penal Cambiaria.
Ivo Rojnica fue procesado por lavado de dinero narco y seguirá preso El juez Federico Villena lo procesó en el marco de la causa "Bobinas Blancas" y envió la causa a su colega Martínez de Giorgi, quien tiene a cargo la investigación por el dólar blue.
