Sur Finanzas

El dueño de Sur Finanzas faltó a la indagatoria prevista en el juzgado federal de Lomas de Zamora, en la causa por presunto lavado de dinero y asociación ilícita

El financista se presentará este martes ante el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella. Ya hay cuatro empleados de la empresa procesados en esta causa que salpica a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino.

El juez Luis Armella dispuso un operativo, en San Lorenzo, Racing, Independiente, Argentinos Juniors y otras instituciones, en la causa vinculada la AFA.

El empresario deberá declarar ante el juez Luis Armella, en la causa por presunto lavado de dinero que involucra a Sur Finanzas y su relación con clubes de fùtbol

La Policía Federal realizó operativos en domicilios particulares y oficinas vinculados a esa firma, en el marco de la causa por presunto lavado de dinero.

Ordenan 14 allanamientos en la causa Sur Finanzas y detienen a cuatro sospechosos por intentar borrar pruebas del presunto lavado.

Allanaron cinco agencias de cambio ligadas a Elías Piccirillo y Sur Finanzas por maniobras con dólar oficial y “rulo financiero” que habría generado ganancias millonarias.

Según lo determinó la Cámara Federal de La Plata el juez federal de Lomas de Zamora estará al frente la causa de la financiera vinculada a la AFA.

En el marco de una investigaciòn por maniobras con la compra de dólares durante el gobierno de Alberto Fernández, se realizó un operativo en Banfield ordenado por la jueza María Servini.

Micaela Sánchez fue procesada este martes con prisión preventiva por encubrimiento a la Justicia. Le otorgaron la prisión domiciliaria por se madre de un hija pequeña.