Sur Finanzas: Ariel Vallejo, ligado a la AFA, declara por presunto lavado de activos El financista se presentará este martes ante el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella. Ya hay cuatro empleados de la empresa procesados en esta causa que salpica a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino.
Un exdirigente de Independiente Rivadavia fue condenado por secuestro extorsivo Leonardo “Leo” López, vinculado a la conducción de la AFA, recibió una pena de 9 años de prisión.
Caso AFA: Un giro judicial frenó el avance contra Tapia y Toviggino por lavado La decisión judicial frenó el pedido de detención contra Claudio Tapia y Pablo Toviggino por lavado de dinero y trasladó la causa, en medio de cuestionamientos.
Apartan al juez Argibay y se demora la definición sobre las detenciones de Tapia y Toviggino La resolución de la Cámara Federal de Tucumán introduce un giro en la causa y posterga una decisión clave en la investigación.
Causa AFA: piden la detención de Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino El pedido lo realizó un fiscal federal de Santiago del Estero en una causa por lavado de dinero en la que hay más de 20 personas investigadas.
La Justicia autorizó a Claudio "Chiqui" Tapia a salir del país A pocos días de haberle negado su salida de la Argentina, ahora el máximo dirigente de la AFA fue autorizado para realizar tres viajes al exterior.
Confirman la prohibición de salida del país para Chiqui Tapia y Toviggino La Justicia ratifico la medida contra el presidente y el tesorero de la AFA en una causa por retención indebida de aportes. Peligra la presencia de ambos en el Mundial.
Chiqui Tapia reapareció luego de su procesamiento por evasión fiscal El presidente de la AFA fue imputado junto a Toviggino en una causa por evasión fiscal por más de $19.000 millones y enfrenta embargos judiciales.
AFA: procesan y embargan a Tapia y Toviggino por evasión de impuestos Es por la causa por evasión impositiva y aportes previsionales por $19.000 millones. También procesaron a Cristian Malaspina, Víctor Blanco y Gustavo Lorenzo.
Toviggino presentó un escrito y no contestó preguntas de la Justicia sobre la AFA El tesorero de la AFA fue indagado en la causa por la retención indebida de impuestos, se retiró de los tribunales en medio de un tumulto e hizo un particular posteo.
